İtalyan Posta Teşkilatı’nı soydular! Paranın izi Türkiye’de bulundu

Milyonlarca euro’luk vurgun 3-5 Nisan 2017 tarihlerinde İtalya Posta Teşkilatı’nda yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek birtakım izinsiz para transferleri gerçekleştiği tespit edilince, birçok ülkeye para çıkışı olduğu ortaya çıktı. Toplamda 5 milyon 90 bin euro izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar şüpheli hesapları incelemeye aldı.

2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ

MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil’in hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.

KOMİSYON İÇİN HESAPLARINI KULLANDIRTTILAR

İhsan N. ifadesinde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.

MİLYONLUK ALTIN ALDILAR

Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesaplarına şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.

Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğunu belirterek 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçu kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapsi istenen 3 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK

Related Posts

Erzincan Tercan’da zelzele

AFAD, Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının (AFAD …

Mustafa Şentop Almanya Meclisi’ne kınama mektubu gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri Mustafa Şentop, Almanya Meclis liderine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kelamları nedeniyle …

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Terör Cürümleri Soruşturma Ofisi’nce ‘Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ …

Şiddet, okul iklimini bozuyor

Ozan Ömer Kadüker – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ev sahipliğinde dün İstanbul’da Şiddet ve Medya Çalıştayı düzenlendi. Kadınlara ve …

Yusuf el-Karadavi son seyahatine uğurlandı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu lideri Yusuf el-Karadavi, son seyahatine uğurlandı.Törene Katar Emiri’nin …

Ukrayna’da batağa saplanan Putin, Ortodoks Kilisesi’ne sarıldı: Ölen askerlerin günahları affedilecek

Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana birinci seferberlik buyruğunu vermesinin akabinde, Rus Ortodoks Kilisesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.